Валютный контроль семинары

Предлагаем информационную поддержку в вопросе: "Валютный контроль семинары". Уточнить актуальность данных на 2020 год или задать любой другой юридический вопрос вы можете связавшись с дежурным консультантом.

Содержание

(Он-лайн семинар) Валютный контроль: требования законодательства и ответственность за нарушения


Время проведения:
с 10.00 до 13.00

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, сотрудников ФЭС, специалистов по налогообложению, специалистов по ВЭД, аудиторов.

Семинар ведет: Мацнева О.В.
– заместитель директора Центра правовой информации ООО «ЭЛКОД».

1. Принципы валютного регулирования и валютного контроля. Валютный контроль в РФ, органы и агенты валютного контроля. Анализ изменений законодательства.

2. Валютные операции. Права и обязанности резидентов при осуществлении валютных операций. Репатриация резидентами иностранной валюты и валюты РФ.

3. Инструкция Банка России от 16.08.2017 №181-И. Порядок учета договоров, представления резидентом подтверждающих документов по договору, принятому на учет уполномоченным банком, формирования и ведения ведомости банковского контроля по договору, принятому на учет уполномоченным банком, перевода на обслуживание договора, принятого на учет уполномоченным банком, в другой уполномоченный банк.

4. Документы валютного контроля. Представление резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, которые связаны с проведением валютных операций. Единая форма учета и отчетности по валютным операциям резидентов. Основные сроки представления документов валютного контроля. Досье валютного контроля.

5. Ответственность за нарушения валютного законодательства. Судебная практика и разъяснения уполномоченных органов.

Вопросы по теме вебинара можно присылать заранее по e-mail: [email protected], а, также, в день вебинара, можно задать вопросы во вкладке «Вопросы-Ответы»

Стоимость участия: 3500 рублей.

Скидки: при заказе от 3-х вебинаров или 3-х участников на один вебинар — скидка 10%.

Регистрация и дополнительная информация по телефонам: (495) 228-0399, факс: (495) 626-9945

Для профессиональных бухгалтеров – возможно получение сертификата идущего в зачет ежегодного повышения квалификации!

Валютное регулирование и валютный контроль внешнеторговых операций. Смотрите запись

В последнее время в валютном законодательстве произошли серьезные изменения, но это только начало, так как в 2019 году ожидаются еще более значительные нововведения. Так Минфин РФ подготовил проект поправок в 173-ФЗ, направленный на либерализацию режима счетов (вкладов) резидентов в банках за рубежом и отмену репатриации экспортной выручки. На какие операции это будет распространяться? Ожидается радикальный пересмотр ст. 15.25 КоАП об ответственности за нарушения валютного законодательства. В чем он заключается? Предлагается ввести особую категорию — «профессиональный участник внешнеэкономической деятельности», в отношении которых максимальным наказанием за невозврат выручки — предупреждение. Кто попадет в эту категорию? В стране запущены механизмы деполяризации российской экономики. Как это скажется на осуществлении международных расчётов? В 2018 году вступило в силу международное многостороннее Соглашение компетентных органов об автоматическом обмене финансовой информацией от 29.10.2014 года. Какие первые результаты такого обмена? На эти и другие вопросы вы получите ответы в ходе семинара.

Лектор: Травинский Петр Сергеевич — эксперт в области внешнеэкономической деятельности и логистики, эксперт Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы РФ, член рабочей группы при Федеральной Таможенной Службе РФ, преподаватель курса МВА Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ и Российской Академии Государственной Службы при Президенте РФ

План мероприятия

1. Новое в системе валютного регулирования в РФ.

  • Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации.
  • Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний в 2019 году.
  • Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2018 г. и 2019 г.).

2. Валютное законодательство Российской Федерации.

  • Основные положения валютного регулирования и практика его применения в экономической деятельности российских компаний на современном этапе.
  • Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами.
  • Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ.
  • Режим зарубежных счетов и правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом.
  • Валютный контроль над переводами резидентами денежных средств на счета (во вклады) в банках за пределами РФ. Постановление Правительства РФ № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ».
  • Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения.

3. Практикум — упражнение «Разработка алгоритма действий резидента при возникновении угрозы нарушения требований валютного законодательства по репатриации денежных средств из-за рубежа». Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.

  • Практика применения Инструкции Банка России от 16.08.2017 N 181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по валютным операциям, порядке и сроках их представления».
  • Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности.
  • Подтверждающие документы — порядок представления агентам валютного контроля.
  • Ведомость банковского контроля – основной документ валютного контроля.

4. Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных и налоговых органов.

  • Технологии таможенно-налогового-банковского валютного контроля.
  • Информационный обмен между ФТС РФ, ФНС РФ и уполномоченными банками.
  • Информационные технологии, используемые в сфере валютного контроля.
Читайте так же:  Прогрессивная ставка подоходного налога

5. Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы.

  • Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия.
  • Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ.
  • Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности.

6. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

  • Нормы административной и уголовной ответственности за нарушения валютного законодательства.
  • Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности.
  • Требования законодательства к условиям заключаемых внешнеторговых контрактов.
  • Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации).

7. Практикум — упражнение «Подготовка искового заявления об оспаривании постановлений органов валютного контроля о привлечении резидента к ответственности за нарушения валютного законодательства».

8. Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.

  • Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций.
  • Решение практических бизнес-кейсов.
  • Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ.

Авторский Семинар Валютное законодательство и валютный контроль: новации и практика применения

Семинар Валютный контроль В форме Мастер-класса (не более 20 участников)

С 1 января 2020 года применяются новые положения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»: отмена требования репатриации выручки при рублевых расчетах по внешнеторговым контрактам; разрешено применять переводные аккредитивы при расчетах по внешнеэкономическим сделкам; Новый порядок открытия и ведения счетов в банках и иных финансовых организациях за рубежом. Отмена уголовной ответственности за валютные преступления. Снижение штрафных санкций за административные нарушения валютного законодательства. Валютное регулирование в Российской Федерации в условиях членства в ЕАЭС

1.Обзор новаций валютного законодательства Российской Федерации, вступивших в силу 2019-2020 г.г.

2. Новое о порядке открытия и ведения зарубежных счетов (вкладов) физических лиц-резидентов в банках и иных финансовых организациях.

3. Отмена требования репатриации рублей резидентами-экспортерами сырьевых товаров. Расширение оснований признания резидентов исполнившими требование репатриации рублей и иностранной валюты Банковские комиссии при расчетах по внешнеторговым контрактам. Расчеты трансферабельными (переводными) аккредитивами при внешнеэкономических сделках — комментарий основных изменений валютного законодательства Российской Федерации

4.Валютный контроль банков и таможенных органов за внешнеторговыми контрактами. Практика применения положений Инструкции Банка России от 16.08.2017 №181-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения отдельных банковских операций и составления статистической отчетности по ним» ( с учетом изменений и дополнений). Изменения в порядке информационного обмена в процессе валютного контроля между резидентами, нерезидентами, органами и агентами валютного контроля, Центральным банком РФ. Новые способы представления в контрольные органы в электронном виде подтверждающих документов по валютным операциям. Новые Административные регламенты ФТС России и ФНС России по осуществлению государственного контроля и проведению проверок соблюдения требований валютного законодательства РФ ( приказ ФНС России от 26.08.2019 № ММВ-7-17/418с (применяется с 17.12.2019) и приказом ФТС России от 17.07.2019 № 1171 (применяется с 20.12.2019)). Возможности Личного кабинета участника ВЭД по направлению «Валютный контроль».

5 Ответственность за нарушения требований валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Отмена уголовной ответственности за валютные преступления. Новый КоАП об ответственности за нарушения валютного законодательства — комментарий законопроектов.

6. Планируемые изменения валютного законодательства Российской Федерации в 2020 году — комментарий основных положений законопроектов

7. Ответы на вопросы.

Скудалова Татьяна Викторовна — к.э.н., доцент, зав. кафедрой таможенных платежей и валютного контроля РАНХ и ГС при Президенте РФ

Время проведения 10.30-15.00

Место проведения: м. Кузнецкий мост, Трубная, Охотный ряд, ул. Неглинная, д. 17, отель «Петр 1», указатель зала семинар Валютный контроль

Валютное регулирование и валютный контроль. Внешнеторговый контракт. Изменения законодательства, правоприменительная практика.

Актуальность темы

В 2018 году произошли существенные изменения закона о валютном контроле, а также замена инструкции о порядке предоставления в банк документов по валютным операциям. Новая инструкция отменила паспорт сделки и справку о валютных операциях, введя необходимость постановки на учет в банке внешнеторгового контракта, а также изменила лимиты обязательств, превышение которых делает обязательной постановку контракта на учет. Одним из наиболее значимых нововведений в законе о валютном контроле является то, что банк вправе отказаться проводить валютную операцию практически при любом из нарушений валютного законодательства. Одновременно введена административная ответственность для должностных лиц организаций, допускающих такие нарушения.

Для кого этот семинар

Директора внешнеторговых фирм; руководители и сотрудники служб ВЭД и логистики; финдиректора, главные бухгалтера; специалисты по ВЭД, налоговые консультанты, которые занимаются планированием и реализацией внешнеэкономической; юристы компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

ПРОГРАММА КУРСА

1. Изменения в системе валютного законодательства в РФ в 2018 г., действующее валютное регулирование в РФ.

  • Федеральный закон N 325-ФЗ от 14.11.2017

«О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

  • Федеральный закон N 427-ФЗ от 28.12.2017
  • «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»

    Читайте так же:  Подоходный налог при наличии несовершеннолетнего ребенка
  • Федеральный закон N 44-ФЗ от 07.03.2018
  • «О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»

  • Федеральный закон N 246-ФЗ от 29.07.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
  • Федеральный закон N 247-ФЗ от 29.07.2018 «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
  • Другие актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
  • 2. Новое в осуществлении валютного контроля операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов, правоприменительная практика действующего законодательства.

    • Паспорт сделки: правила открытия, оформления, ведения, перевода и закрытия. Досье по паспорту сделки
    • Справка о валютных операциях: особенности ее формирования, сроки и правила ее представления в уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной и национальной валюте
    • Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности
    • Подтверждающие документы, статистическая форма учета перемещения товаров — порядок представления агентам валютного контроля
    • Особенности валютного контроля в неторговом обороте
    • Ведомость банковского контроля

    3. Порядок представления документов в уполномоченный банк при осуществлении валютных операций.Изменения в инструкции о предоставлении подтверждающих документов:

    • Отмена паспорта сделки и справки о валютных операциях;
  • введение обязательности постановки на учет в банке внешнеторговых контрактов и установление процедуры этой операции;
  • установление выраженной в рублях величины лимитов обязательств по контракту, при превышении которых постановка его на учет становится обязательной;
  • порядок перехода от использования уже оформленных паспортов сделки к постановке на учет контрактов и завершения процедур проверки документов, начатых до вступления новой инструкции в силу.

    • Возможные варианты формулировки условия о цене
    • Бонусы, скидки и премии
    • Отсрочки платежа и предоплаты, авансы, предельные отсрочки
    • Порядок оплаты

    16. Транспортные условия внешнеторгового контракта

    • Условия доставки товара, направление товара в различные подразделения покупателя
    • Использование условий инкотермс
    • Документальное оформление перевозки, товаросопроводительные документы

    17. Порядок передачи товара

    • Порядок приемки товара
    • Определение количества товара
    • Определение качества товара
    • Документальное оформление передачи товара
    • Подтверждение полномочий лиц, принимающих товар
    • Передача товара и переход права собственности, рисков, случайной гибели или повреждения товара

    18. Ответственность сторон и последствия несоблюдения требований к качеству или количеству товара

    • Порядок фиксации дефектов товара
    • Общие последствия несоблюдения требований к качеству товара
    • Существенное нарушение требований к качеству и его правовые последствия
    • Порядок фиксации недопоставки
    • Порядок восполнения недопоставки
    • Последствия расхождения в ассортименте товаров
    • Формулировка дополнительных условий об ответственности: обязанности, за нарушение которых следует устанавливать санкции
    • особенности взыскания неустоек
    • расчет убытков
    • претензионно-исковая работа по международному контракту

    19. Другие условия и особенности применения внешнеторгового контракта

    • Типовые условия о форс-мажоре, арбитраже и др.
    • Осложнения на таможне из-за условий и формулировок контракта и документов по контракту
    • Заключение, изменение, дополнение, расторжение контрактов по почте, факсу, e-mail, на встрече представителей

    20. Инкотремс и порядок применения

    • Инкотермс 2000,
    • Инкотермс 2010, нюансы применения и различия с Инкотермс 2000

    21. Договоры с участникам ТС

    • Договоры и особенности применения при сделках с Белоруссией, документооборот
    • Договоры и особенности применения при сделках с Казахстаном, документооборот

    22. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

    • Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля необходимых документов и информации
    • Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий
    • Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности
    • Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности
    • Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации)
    • Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов)

    УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

    Стоимость участия специалиста составляет: руб. (Рублей 00 копеек) , НДС не облагается.

    Специалисты, прибывшие на семинар, должны иметь при себе оригинал и копию платежного поручения, которые являются пропуском на тренинг. Для оформления финансовых документов необходимо иметь полные банковские реквизиты Вашей организации.

    Валютное регулирование и валютный контроль внешнеторговых операций

    Лектор: Травинский Петр Сергеевич — эксперт в области внешнеэкономической деятельности и логистики, эксперт Комитета по экономической политике и предпринимательству Государственной Думы РФ, член рабочей группы при Федеральной Таможенной Службе РФ, преподаватель курса МВА Академии Народного Хозяйства при Правительстве РФ и Российской Академии Государственной Службы при Президенте РФ

    План мероприятия

    ПРОГРАММА КУРСА

    1. Изменения в системе валютного законодательства в РФ в 2018 г., действующее валютное регулирование в РФ.

    • Федеральный закон N 325-ФЗ от 14.11.2017

    «О внесении изменений в статьи 19 и 23 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»

  • Федеральный закон N 427-ФЗ от 28.12.2017
  • Видео (кликните для воспроизведения).

    «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»

  • Федеральный закон N 44-ФЗ от 07.03.2018
  • «О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»

  • Федеральный закон N 246-ФЗ от 29.07.2018 «О внесении изменений в Федеральный закон «О валютном регулировании и валютном контроле»
  • Федеральный закон N 247-ФЗ от 29.07.2018 «О внесении изменения в статью 9 Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле»
  • Другие актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний.
  • 2. Новое в осуществлении валютного контроля операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов, правоприменительная практика действующего законодательства.

    • Паспорт сделки: правила открытия, оформления, ведения, перевода и закрытия. Досье по паспорту сделки
    • Справка о валютных операциях: особенности ее формирования, сроки и правила ее представления в уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной и национальной валюте
    • Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности
    • Подтверждающие документы, статистическая форма учета перемещения товаров — порядок представления агентам валютного контроля
    • Особенности валютного контроля в неторговом обороте
    • Ведомость банковского контроля
    Читайте так же:  Какой налог на недвижимость в сша

    3. Порядок представления документов в уполномоченный банк при осуществлении валютных операций.Изменения в инструкции о предоставлении подтверждающих документов:

    • Отмена паспорта сделки и справки о валютных операциях;
  • введение обязательности постановки на учет в банке внешнеторговых контрактов и установление процедуры этой операции;
  • установление выраженной в рублях величины лимитов обязательств по контракту, при превышении которых постановка его на учет становится обязательной;
  • порядок перехода от использования уже оформленных паспортов сделки к постановке на учет контрактов и завершения процедур проверки документов, начатых до вступления новой инструкции в силу.

    • Возможные варианты формулировки условия о цене
    • Бонусы, скидки и премии
    • Отсрочки платежа и предоплаты, авансы, предельные отсрочки
    • Порядок оплаты

    16. Транспортные условия внешнеторгового контракта

    • Условия доставки товара, направление товара в различные подразделения покупателя
    • Использование условий инкотермс
    • Документальное оформление перевозки, товаросопроводительные документы

    17. Порядок передачи товара

    • Порядок приемки товара
    • Определение количества товара
    • Определение качества товара
    • Документальное оформление передачи товара
    • Подтверждение полномочий лиц, принимающих товар
    • Передача товара и переход права собственности, рисков, случайной гибели или повреждения товара

    18. Ответственность сторон и последствия несоблюдения требований к качеству или количеству товара

    • Порядок фиксации дефектов товара
    • Общие последствия несоблюдения требований к качеству товара
    • Существенное нарушение требований к качеству и его правовые последствия
    • Порядок фиксации недопоставки
    • Порядок восполнения недопоставки
    • Последствия расхождения в ассортименте товаров
    • Формулировка дополнительных условий об ответственности: обязанности, за нарушение которых следует устанавливать санкции
    • особенности взыскания неустоек
    • расчет убытков
    • претензионно-исковая работа по международному контракту

    19. Другие условия и особенности применения внешнеторгового контракта

    • Типовые условия о форс-мажоре, арбитраже и др.
    • Осложнения на таможне из-за условий и формулировок контракта и документов по контракту
    • Заключение, изменение, дополнение, расторжение контрактов по почте, факсу, e-mail, на встрече представителей

    20. Инкотремс и порядок применения

    • Инкотермс 2000,
    • Инкотермс 2010, нюансы применения и различия с Инкотермс 2000

    21. Договоры с участникам ТС

    • Договоры и особенности применения при сделках с Белоруссией, документооборот
    • Договоры и особенности применения при сделках с Казахстаном, документооборот

    22. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

    • Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля необходимых документов и информации
    • Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий
    • Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности
    • Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности
    • Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации)
    • Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов)

    Схема проезда

    Адрес: 1-ая Брестская ул. 29/22
    м. «Маяковская»
    Выход из метро на Триумфальную площадь. Пройти через площадь к зданию напротив с указателем «Триумфальная пл. д. 1».
    Ориентиры: по левой стороне – гостиница «Пекин», по правой стороне – памятник В. Маяковскому. Далее пройти через арку и двигаться прямо по 1-ой Брестской улице до второго перекрестка. По левой стороне располагается БЦ «Capital Tower» (здание из синего стекла в виде паруса). Подняться на 13 этаж.

    Важно: При себе необходимо иметь паспорт или другой документ, удостоверяющий личность с фотографией.

    Рассылка анонсов семинаров
    Подпишитесь на рассылку, получайте самые выгодные предложения первыми!

    Налогообложение и валютный контроль внешнеторговых операций. Повышение квалификации ИПБ России. Семинар в Москве

    План мероприятия

    1. Новое в системе валютного регулирования в РФ.

    • Нормативно-правовая база валютного регулирования в Российской Федерации;
    • Актуальные изменения валютного законодательства РФ и их последствия в практике внешнеэкономической деятельности компаний;
    • Действие федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» 173-ФЗ (с изменениями, вступившими в силу в 2016 г. и в 2017 г.).

    2. Валютное законодательство Российской Федерации.

    • Базовые понятия и принципы валютного регулирования и их практическое применение;
    • Основные положения валютного регулирования и их использование в практике экономической деятельности компаний и индивидуальных предпринимателей;
    • Особенности проведения валютных операций резидентами и нерезидентами;
    • Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ;
    • Режим зарубежных счетов и правила осуществления резидентами валютных операций за счет средств, находящихся на счетах в банках за рубежом;
    • Репатриация валютной выручки: правила, особенности, практика и ответственность за нарушения. Особенности требования репатриации при финансовых операциях.

    3. Валютный контроль при осуществлении валютных операций, связанных с внешнеторговой деятельностью, получением и предоставлением кредитов и займов.

    • Паспорт сделки: правила открытия, оформления, ведения, перевода и закрытия. Досье по паспорту сделки;
    • Справка о валютных операциях: особенности ее формирования, сроки и правила ее представления в уполномоченный банк при осуществлении операций в иностранной и национальной валюте;
    • Справка о подтверждающих документах при осуществлении внешнеторговой деятельности;
    • Подтверждающие документы, статистическая форма учета перемещения товаров — порядок представления агентам валютного контроля;
    • Особенности валютного контроля в неторговом обороте;
    • Ведомость банковского контроля.

    4. Особенности валютного контроля, осуществляемого с участием таможенных органов.

    • Технологии таможенно-банковского валютного контроля (ТБВК);
    • Информационный обмен между ФТС РФ и уполномоченными банками;
    • Взаимодействие с другими органами и агентами валютного контроля.
    Читайте так же:  Какая сумма подоходного налога на детей

    5. Классификация и содержание правонарушений валютного законодательства с учетом последних изменений нормативной правовой базы.

    • Органы и агенты валютного контроля: особенности деятельности и организация взаимодействия;
    • Организация государственного финансового контроля за осуществлением валютных операций резидентами и нерезидентами в связи и изменением структуры надзорных органов РФ;
    • Выявление и пресечение нарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования;
    • Понятие сомнительных операций, их классификация, нормативное регулирование и необходимость учета в практике внешнеэкономической деятельности;
    • Изменения нормативно-правовой базы валютного контроля (Гражданский кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, Уголовный кодекс Российской Федерации, в Федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Федеральный закон № 164-ФЗ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» и другие нормативные правовые акты), а так же планируемые изменения указанных нормативных актов.

    6. Ответственность за нарушения валютного законодательства и актов органов валютного регулирования.

    • Правила представления органами и агентами валютного контроля в уполномоченный Правительством Российской Федерации орган валютного контроля необходимых документов и информации;
    • Отдельные вопросы используемых в сфере валютного контроля информационных технологий;
    • Минимизация рисков, связанных с проведением валютных операций при осуществлении внешнеэкономической деятельности;
    • Репатриация выручки от внешнеторговой деятельности: правила и ответственность за нарушение;
    • Предупреждение правонарушений валютного законодательства Российской Федерации и актов органов валютного регулирования. Нормы административной и уголовной ответственности;
    • Комплекс мер по созданию внутрифирменной системы валютного контроля. Место внутрифирменной системы валютного контроля в организационной структуре предприятия (организации);
    • Требования законодательства к условиям заключаемых во внешнеторговой деятельности договоров (контрактов).

    7. Практические вопросы валютного регулирования и валютного контроля в РФ.

    • Анализ типичных ситуаций в сфере валютных операций;
    • Решение практических бизнес-кейсов;
    • Обобщение практики валютного регулирования и валютного контроля.

    ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, РАЗБОР КОНКРЕТНЫХ СИТУАЦИЙ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ СЛУШАТЕЛЕЙ

    Услуга оказывается в рамках договора публичной оферты

    Рассчитать стоимость

    Продолжительность обучения: 20 академических часов, из которых 16 часов — аудиторные занятия, 4 часа — занятия в дистанционном формате.

    Формат обучения: очное аудиторное занятие (семинар) и заочное дистанционное обучение (видеокурсы, электронные учебники, рабочие тетради, массив тестов).

    При осуществлении внешнеэкономической деятельности компании сталкиваются с новыми требованиями налогового и валютного законодательства, которые отсутствуют при сделках на внутреннем рынке. Эффективность внешнеэкономической деятельности во многом зависит от строгого соблюдения этих требований, так как за их нарушения предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность.

    Программа

    Время проведения семинаров — ежедневно с 10:00 до 17:30

    Очный формат

    День 1

    Налогообложение внешнеторговых операций

    Применение и возмещение НДС при внешнеторговых операциях

    • Нормативно-правовая база по вопросам налогообложения внешнеторговых операций
    • Определение места реализации работ (услуг) в целях применения НДС при внешнеторговых сделках
    • Таможенные платежи: виды, порядок и сроки оплаты
    • Особенность налогообложения товаров в различных таможенных процедурах
    • НДС при ввозе товаров на территорию РФ (определение налоговой базы, уплата НДС в зависимости от таможенной процедуры, вычет уплаченных сумм налога)
    • Особенности применения НДС при оказании (приобретении) услуг по транспортировке товаров, ввозимых на территорию РФ / вывозимых с территории РФ
    • Применение НДС при поставках товаров на экспорт
    • Порядок подтверждения вывоза товаров с территории РФ
    • Порядок подтверждения обоснованности применения нулевой ставки и права на возмещение НДС
    • Порядок применения налоговых вычетов по экспортным операциям
    • Особенности применения НДС при реализации товаров (работ, услуг) в условиях Евразийского экономического союза
    • Порядок исчисления и возмещения НДС при осуществлении посреднических внешнеторговых операций по реализации и приобретению товаров (по агентским договорам, договорам комиссии, поручения и т. д.)

    Практикум — кейс «Расчет таможенных платежей при импорте и экспорте товаров»

    Налогообложение выполненных работ и оказанных услуг

    • Налогообложение работ, услуг, оказываемых иностранным контрагентом
    • Выполнение функций налогового агента российскими налогоплательщиками и подтверждение статуса налогового резидента иностранными контрагентами
    • Соглашения об избежании двойного налогообложения. Подтверждение статуса налогового резидента
    • Организационно-правовые формы присутствия российских компаний на территории иностранного государства
    • Налогообложение работ, услуг, оказываемых российскими компаниями на территории иностранного государства
    • Учет налогов, уплаченных российскими резидентами на территории иностранных государств, в составе расходов для целей налогообложения в России

    Практикум — упражнение «Определение места уплаты налогов российским резидентом при выполнении работ / оказании услуг на территории нерезидента с учетом соглашений об избежании двойного налогообложения»

    День 2

    Валютный контроль внешнеторговых операций

    Актуальные вопросы применения Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» № 173-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

    • Валютные операции между резидентами, а также между резидентами и нерезидентами. Форма осуществления указанных валютных операций
    • Банковско-таможенная система валютного контроля. Распределение полномочий между органами и агентами валютного контроля. Права и обязанности агентов валютного контроля
    • Репатриация резидентами денежных средств из-за рубежа
    • Порядок открытия и ведения счетов резидентов за пределами территории РФ. Правила осуществления резидентами валютных операций
    • Валютный контроль над переводами резидентами денежных средств на счета (во вклады) в банках за пределами РФ. Постановление Правительства РФ № 819 «Об утверждении правил представления резидентами налоговым органам отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ»

    Практикум — упражнение «Разработка алгоритма действий резидента при возникновении угрозы нарушения требований валютного законодательства по репатриации денежных средств из-за рубежа»

    Практика применения нормативных актов Банка России

    • Инструкции Банка России от 04 июня 2012 года № 138-И «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации при осуществлении валютных операций, порядке учета уполномоченными банками валютных операций и оформления паспортов сделок»
    • Справки, паспорт сделки, иные документы, их правовое положение
    • Практика применения инструкции
    Читайте так же:  Возмещение налога на имущество

    Банковско-таможенная система валютного контроля внешнеторговых операций

    • Права и обязанности участников валютных операций при проведении валютного контроля
    • Контрольные мероприятия при проверке соблюдения требований валютного законодательства РФ и оформление их результатов
    • Банковский контроль в валютной сфере. Порядок передачи уполномоченными банками информации о нарушениях их клиентами валютного законодательства РФ. Взаимодействие уполномоченных банков и таможенных органов в сфере валютного контроля
    • Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор). Правила представления агентами валютного контроля в Росфиннадзор необходимых документов и информации. Типовые основания для внеплановых проверок
    • Пределы полномочий таможенных органов в валютной сфере и правовые условия их реализации
    • Федеральная налоговая служба и ее территориальные подразделения. Регламент проведения налоговыми органами мероприятий валютного контроля. Содержание запроса налогового органа о представлении документов валютного контроля
    • Административная и уголовная ответственность за нарушения валютного законодательства. Статья 15.25 КоАП и ст. 193 УК РФ
    • Возможности оспаривания ненормативных актов органов и агентов валютного контроля. Обжалование действий органов и агентов валютного контроля

    Практикум — упражнение «Подготовка искового заявления об оспаривании постановления Росфиннадзора о привлечении резидента к ответственности за нарушения валютного законодательства»

    Дистанционный формат

    Состав продукта дистанционного обучения: видеокурсы, электронное учебное пособие, рабочая тетрадь, массив тестов.

    Преподаватели: Гутенев Александр Александрович, Комарова Виктория Анатольевна, Горохова Наталья Габриэльевна, Шестакова Екатерина Владимировна

    Программа

    Правовые основы предпринимательства в РФ

    • Формы организации бизнеса. Этапы развития бизнеса
    • Договорная работа
    • Ответственность в сфере предпринимательской деятельности

    Преподаватели: Гутенев Александр Александрович, Комарова Виктория Анатольевна

    Международная среда бизнеса

    • Анализ современного состояния международной бизнес-среды
    • Нормативно-правовая среда бизнеса
    • Социально-экономические особенности ведения бизнеса
    • Политические особенности ведения бизнеса. Политические системы мира
    • Инвестиционные особенности ведения бизнеса
    • Культурные особенности ведения бизнеса
    • Особенности налогообложения в международных компаниях

    Преподаватель Шестакова Екатерина Владимировна

    Семинар: «Валютное регулирование и валютный контроль участников ВЭД в свете новых Инструкций и Указаний Банка России» (либерализация валютного законодательства!)

    Возможно обучение в формате вебинара!

    • Комментарии к Федеральному закону №173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (с изменениями и дополнениями).
    • Требования, установленные Законом для внешнеторговых контрактов и кредитных договоров (договоров займа), в том числе, в свете либерализации валютного законодательства
    • «О порядке представления резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и информации, при осуществлении валютных операций, порядке и сроках представления единых форм учета и отчетности по валютным операциям, правилах проведения резидентами некоторых банковских операций и составления статистической отчетности по ним» (с учетом изменений и дополнений).

    Обзор рисков, связанных с обменом информацией о декларациях на товары (ДТ) между ФТС России и уполномоченными банками.

    Разбор типовых ошибок.

    • При отзыве у банка лицензии,
    • При возобновлении расчетов по ранее закрытым контрактам (договорам).
    • Разбор типовых ошибок.

    • По которым в соответствие с требованиями Указания Банка России № 4498-У уполномоченными банками направляется информация в органы валютного контроля (ФТС России и ФНС России).

    Конференция «Импорт: учет, налоги, валютный контроль»

    Лекторы

    Москва

    Ближайшее
    7 февраля 2020 (очно или онлайн)
    « Импорт-2020: учет, налоги, валютный контроль »

    ВЕДУЩИЕ:

    Наталья Александровна ТАРАСОВА – к.э.н., аудитор, один из лучших российских экспертов в сфере ВЭД, доцент кафедры учета, анализа и аудита МГУ им.Ломоносова, преподаватель Центра переподготовки бухгалтеров и аудиторов
    Надежда Степановна ЧАМКИНА – государственный советник РФ II класса, заслуженный экономист Российской Федерации

    КЛЮЧЕВЫЕ ТЕМЫ:

    — НДС, взимаемый налоговыми органами по товарам, ввозимые с территории ЕвразЭС. Определение налоговой базы, налоговые ставки. В каких случаях налоговая база может меняться. Декларация по косвенным налогам. Порядок и условия вычета НДС. Отражение в книге покупок.

    — НДС, взимаемый таможенными органами в зависимости от избранной таможенной процедуры. Налоговая база, налоговые ставки. Таможенная стоимость, корректировка таможенной стоимости. Порядок и условия вычета НДС. Отражение в книге покупок.

    СТОИМОСТЬ УЧАСТИЯ

    Регистрационный взнос за участие одного слушателя, руб., вкл. НДС

    Валютное регулирование и валютный контроль. Внешнеторговый контракт. Изменения законодательства, правоприменительная практика.

    Актуальность темы

    В 2018 году произошли существенные изменения закона о валютном контроле, а также замена инструкции о порядке предоставления в банк документов по валютным операциям. Новая инструкция отменила паспорт сделки и справку о валютных операциях, введя необходимость постановки на учет в банке внешнеторгового контракта, а также изменила лимиты обязательств, превышение которых делает обязательной постановку контракта на учет. Одним из наиболее значимых нововведений в законе о валютном контроле является то, что банк вправе отказаться проводить валютную операцию практически при любом из нарушений валютного законодательства. Одновременно введена административная ответственность для должностных лиц организаций, допускающих такие нарушения.

    Для кого этот семинар

    Директора внешнеторговых фирм; руководители и сотрудники служб ВЭД и логистики; финдиректора, главные бухгалтера; специалисты по ВЭД, налоговые консультанты, которые занимаются планированием и реализацией внешнеэкономической; юристы компаний, занимающихся внешнеэкономической деятельностью.

    УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

    Стоимость участия специалиста составляет: руб. (Рублей 00 копеек) , НДС не облагается.

    Видео (кликните для воспроизведения).

    Специалисты, прибывшие на семинар, должны иметь при себе оригинал и копию платежного поручения, которые являются пропуском на тренинг. Для оформления финансовых документов необходимо иметь полные банковские реквизиты Вашей организации.

    Источники

    Валютный контроль семинары
    Оценка 5 проголосовавших: 1
  • ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

    Please enter your comment!
    Please enter your name here